ニク・ハラチ

1 ：名無しさん：2016/06/12(日) 01:12:38.18 0.net

N1・グローバル・ジャパンの始まり
http://finance.toremaga.com/inspecial/netsec/5751.html

N1・グローバル・ジャパンのファンド登録取消
http://toushi.kankei.me/c/133/d/S000CZKP

【国内販売会社概要】
■会社名　キャピタル・パートナーズ証券株式会社
■代表者　代表取締役兼CEO　筒井 豊春

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出理由】
管理会社であるN1アセット・マネジメント(N1 Asset Management)により設定されたN1グローバル・
ファンド(N1 Global Fund)（以下「ファンド」という。）は、2011年５月13日付のケイマン諸島金融庁の
通知を以って登録が取消されました。よって、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第３号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本国内で某証券会社（キャピタル・パートナーズ証券 CEO: 筒井豊春）からN1グローバル・ファンドの勧誘があって、そのファンドへの投資のためにおカネを振り込んだら、
最終的にケイマンでそのカネが消えたというわけだ。

Ｎ１アセット・マネジメント(E15421) 臨時報告書（外国特定有価証券）
http://toushi.kankei.me/docs/text/S000CZKP
「N1グローバル・ファンドは、2011年５月13日付のケイマン諸島金融庁の通知を以って登録が取消されました。」

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000000589.html

キャピタル・パートナーズ証券株式会社（代表取締役兼CEO：筒井豊春　所在地：東京都中央区　以下：キャピタル・パートナーズ証券）は、世界を代表するヘッジファンドに分散投資を行
うファンド・オブ・ヘッジファンズ、「N1・グローバル・ファンド」を公募いたします。
http://www.capital.jp/invest/n1.php 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:2c8ec14ca11f68605102064f0d489653)

2 ：名無しさん：2016/06/12(日) 01:14:40.21 0.net

N1ファンドでお困りの方々に朗報です。

あおい法律事務所
http://aoi-law.com/hanketsu/

金融取引.com 本杉法律事務所
http://www.kinyu-torihiki.com/

金融関連紛争 ： アンダーソン・毛利・友常法律事務所
https://www.amt-law.com/practice/small_class_detail/45

金融取引紛争解決・ADR | シティユーワ法律事務所
http://www.city-yuwa.com/practice/pr_finance/pr_lawsuit/index.html

金融関連争訟 | 森・濱田松本法律事務所
http://www.mhmjapan.com/ja/practices/dispute-resolution/financial-services-disputes.html

アーク東京法律事務所
http://www.kinyu-torihiki-higai.com/

証券に関するファンド、投信、金融取引被害 ｜ 東京投資被害弁護士研究会
http://www.tokyosakimonosyokenhigai.com/toushihigai/syoken.html

3 ：名無しさん：2016/06/12(日) 01:15:41.87 0.net

K1 Fonds GbRの一味は2001年以前に詐欺師集団としてドイツで結成。
その後、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）から制裁を受けると、
活動の拠点をドイツ国外に求め、K1 Global Ltdと名称を変更。

アジア太平洋地域におけるKグローバル・ファンドの販売責任者として、ニク・ハラチを任命。

2008年、ニク・ハラチはN1グローバル・ファンドを組成し、キャピタル・パートナーズ証券
から販売。Army YanはN1とK1を兼任。

K1 GLOBAL Ltd. tradition of performance

http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf

K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme

4 ：名無しさん：2016/06/12(日) 01:18:31.28 0.net

ねずみ講K1ファンドの兄弟ファンドが日本でもばら撒かれたらしい。

K1ファンドの販売説明資料
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf

N1グローバル・ファンドの販売説明資料
http://prtimes.jp/a/?c=589&r=1&f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf

N1ファンドとK1ファンドの販売説明資料は、デザインから数字の細かい点までほとんどそっくり。奇跡的な一致だね。
K1ファンド販売会社役員としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1193208838
N1グローバル・ファンド最高責任者としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1271362599

金融商品取引法第38条　虚偽または断定的判断の提供の禁止
金融商品取引業者等またはその役員若しくは使用人は、一定の金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して顧客に虚偽のことを告げることが禁じられています。

日本国内でファンドを募集する際は、まともなデューデリジェンスと正直なディスクロージャーを行うこと。

5 ：名無しさん：2016/06/12(日) 01:30:04.21 0.net

N1ファンドの創設者ニク・ハラチのプロフィール

K1FUND DISTRIBUTION LTD.
NIKU HARAJCHI was from 2005.11.08 to 2007.07.04 at K1FUND DISTRIBUTION LTD. employed as Director (MANAGER).
2005年11月8日から2007年7月4日までK1ファンド・ディストリビューションに勤務。

そして、K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme

捜査の結果、K1ファンドによる顧客資金の着服は2006年から行われていたと判明。

K1ファンドはN1ファンドに対して役員を送り込んでいた。
実際、N1ファンドの設立者は全員K1ファンド出身であるばかりでなく、N1ファンドとK1ファンドを兼任している人物もいた。

これは何を意味するか。

日本にもK1ファンドが上陸していた、ということなのか。常識的に考えれば答は明らかでしょう。

N1ファンドとK1ファンドを兼務していた人物が香港に居たという事実はかなり重い。

K1ファンドが世界的な刑事事件に発展しているからには。

この点を日本における関係者はどう説明するつもりなのか。本邦金融行政もついに動くか。

N1ファンドが日本に上陸してきたとき、その主要メンバーとして2008年３月に紹介されたArmy Yanという人物が2009年2月25日には香港でK1ファンドの主要メンバーとしてインタビューに応じている。
その記事はここにある。追跡している側はすでに保存しているので、当事者及びその関係者が削除してももう手遅れである。

http://www.hedgeweek.com/2009/02/25/interview-army-yan-k1-group-when-we-dont-see-safe-investment-opportunities-we-just-lower-

Army Yanのインタビュー記事は、N1ファンドとK1ファンドが事実上一体となって運営されていたという疑念を強めるものである。
K1ファンドの関係者の有罪が確定し、民事訴訟が相次ぐなか、この事実を隠ぺいしてきた日本における関与者は、今後どのように責任をとるつもりなのか。

6 ：Ｎ１ファンド事件：2016/06/12(日) 10:55:34.86 0.net

N1ファンドでお困りの方々に朗報です。

金融庁に対し、N1ファンドの関係者を行政処分するよう申し立てる。
それと同時並行に、頼りになる弁護士の先生達に相談してみましょう。

（その１）
この本の著者の先生方にあたってみましょう。
「金融取引関係訴訟」 青林書院
http://www.seirin.co.jp/book/01544.html
■解説
裁判実務の実際を理解するための必読の書！
金融取引に関する訴訟実務について，経験豊富な裁判官が，訴訟において
生起する問題点を実体法面と手続法面とから体系的に分析してわかりやすく解説。
紛争解決を図るための問題点をアグレッシブに捉える思考法を提供する。

N1ファンドについての被害者としては、この専門書の内容を完全に理解する必要は無く、まずは、
どういった先生方に相談すればよいのかを知るうえで役に立ちます。

（その２）
「金融商事訴訟のトレンド：2000-2012」
http://www.alixpartners.com/JP/
虚偽記載、金融商品販売をめぐる訴訟の増加傾向が鮮明に−海外投資家の参加によ
る訴訟のグローバル化も