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明日の貴金属相場はどうなるか PART 311
- 764 :名無しさん@大変な事がおきました:2020/10/02(金) 16:00:11.73 ID:9jImOkrS.net
- >>743
>>1
米司法省と米商品先物取引委員会が、暗号資産デリバティブ取引所BitMEXと同社のCEOらを告発、Samuel Reed共同創業者を拘束
当局が通告した後も、商品先物取引委員会(CFTC)が定める基本的な身元確認などのマネーロンダリング対策を意図的に無視したとして
Bank Secrecy Act(銀行秘密法)違反の容疑
CFTC Charges BitMEX Owners with Illegally Operating a Cryptocurrency Derivatives Trading Platform and Anti-Money Laundering Violations
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8270-20
Founders And Executives Of Off-Shore Cryptocurrency Derivatives Exchange Charged With Violation Of The Bank Secrecy Act | USAO-SDNY | Department of Justice
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-executives-shore-cryptocurrency-derivatives-exchange-charged-violation
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