【凍結】楽天銀行（旧イーバンク銀行） 125【凍結】

624 ：ちゃんばば：2015/12/05(土) 15:52:30.31 0.net

>>619
>年間30万件じゃ収まらないぞ

端数の話？
「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」の26年版の文中37ページの数字だけど。
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/data/jafic_2014j.pdf

>素人の知識

銀行に務めた事があるか聞いたり、知らないことを適当に話さない方がいいと言ったりもしている奴もいたが、
>>608の俺の書き込みの
>疑わしい取引は、金融機関全部で年30万件以上を金融庁経由で警察に連絡されてる。
って、「以上」って述べてるよね。収まる？
三十数万で、金融機関以外を含めても三十数万。
金融庁の担当部署の人間が覚えておく数字とは思わないが、知ったかで素人の知識と批判までしてるのってキモいぞ。

ついでに、
取引時確認って、口座開設時確認、取引時確認、モニタリングのどの時かの区分け。