楽天銀行(旧イーバンク) 129 【口座凍結】

889 ：名無しさん：2015/09/30(水) 01:50:20.62 0.net

普通の銀行は

普通の銀行は、

1、怪しい口座だと思っても自主的に凍結はしない。

2、凍結する場合は、警察か弁護士からの通告があったときだけ。その場合も、支店の役職者が判断し、個別に凍結する。

3、凍結後に名義人からクレームがあったときは、どこの通告によるものかを名義人に連絡する。例えば、弁護士からの通告によるものは、その弁護士名と連絡先を教える。

という過程を踏んで口座凍結しているから、決してモニタリングの一環ではない。