三井住友銀行23

1 ：名無しさん：2019/05/18(土) 15:12:20.20 0.net

たてたよ

前スレ
三井住友銀行22
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/money/1529433957/

212 ：名無しさん：2019/09/27(金) 07:51:05.10 M.net

>>210
ここの預金通帳を見せつけながら窓口で言えば貰えるよ

213 ：名無しさん：2019/09/27(金) 08:08:22.73 0.net

俺高尾支店近いけど口座八王子支店だからなあｗ

214 ：名無しさん：2019/09/27(金) 14:06:40.31 a.net

>>213
さくらの時に作ったから？

215 ：名無しさん：2019/09/27(金) 21:29:52.29 M.net

>>213
自宅近くで口座開設、通帳ケースは会社近くの支店で貰えたよ

216 ：名無しさん：2019/09/27(金) 22:15:07.81 0.net

>>214
口座作ったのは合併後だがシステム統合前だわ

ただ当時の高尾の三井住友は八王子北支店（住友）の高尾出張所（有人）だったし
交通の便的に最寄り支店は八王子駅近くの八王子支店（さくら）ではあったからか
メールオーダーであっさり作れた

キャッシュカードも割れてICに交換するまで（手続きは高尾でやった）銀行コード0002だったなあ

217 ：名無しさん：2019/09/27(金) 22:40:53.95 0.net

ttps://bokete.jp/boke/73815106

218 ：名無しさん：2019/09/27(金) 23:26:40.66 a.net

>>216
デザインは今の4種類になる前のタイプ？

219 ：名無しさん：2019/09/28(土) 09:10:24.78 M.net

>>218
そう

220 ：永和信用金庫の職員が来たら遠慮無く殺せ：2019/09/28(土) 09:38:14.66 0.net

こいつらはデタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウして零細企業を次々に潰した凶暴な犯罪者や

221 ：永和信用金庫の職員は転職しろ、転職すれば命まで取らん：2019/09/29(日) 00:49:16.87 0.net

こいつらはデタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウして零細企業を次々に潰した残虐な犯罪者や

222 ：３５億円の請求金額になりますよ。：2019/09/29(日) 11:00:58.44 H.net

>>3
誰かが糞スレたてないと、別会社のＰＲＯＭＩＳＥ（ＳＭＢＣコンシューマーファイナンスＰＲＯＭＩＳＥ）のスレに書き込みしますので・・・

223 ：名無しさん：2019/09/29(日) 17:59:34.82 0NIKU.net

>>191
殺人教唆か？
通報しといた

224 ：名無しさん：2019/09/29(日) 19:38:36.01 0NIKU.net

>>207
ども
紛らわしい…

225 ：名無しさん：2019/09/29(日) 19:55:59.82 0NIKU.net

教えて下さい
明日、初月給となります
勤め先のメイン銀行は東京三菱銀行です
三井住友銀行へ振り込みの為、リアルではないとわかりますが
入金時刻は、いつ頃になりますでしょうか？

226 ：名無しさん：2019/09/29(日) 23:32:24.04 0NIKU.net

給料の入金？
何社か勤めたけど日付が変わって０時半過ぎの会社と
朝７〜８時以降の会社があったね
いずれにしろATMの無料時間には入ってた

227 ：名無しさん：2019/09/30(月) 00:18:46.44 0.net

>>226
ありがとうございます

228 ：名無しさん：2019/09/30(月) 00:20:51.20 0.net

逆に口座振替って0時と18時という認識でおk？

229 ：名無しさん：2019/09/30(月) 06:34:42.76 F.net

給与振込って零細などの少人数の会社の場合とか通帳の適用に"給与"と書かれる総合振込ではなく一般振込にしているところあるよね
経費をケチっているのか
その場合は朝９時頃になるみたいだけどそういう会社にはなんかいきたくはないね

230 ：名無しさん：2019/09/30(月) 20:06:13.15 M.net

>>229
’給与’でなく’会社名・振込’は経費をケチるより資金繰りがギリギリの会社

給与振り込みは３営業日前の19時までに処理を終わらせる
処理する時点で全社員の給与総額以上の預金残高があることが条件

カネ回りの悪い会社は3営業日前に給与総額を超える残高がありません、だから給与振り込み処理が出来ない
前日まで集金することで必死なんです、もしくは手形割引で現金化など
ギリギリの状態で資金を集めています

231 ：名無しさん：2019/10/01(火) 12:44:45.67 a.net

賞与が給与って名目で入金されてることがあった

232 ：さくら沖之助：2019/10/01(火) 15:36:13.69 0.net

サービス改定

・Web通帳明細が2年→30年(10月1日以降取引分)に。
・オプション扱いの取引通知メール(無料)が標準付帯扱い
・アプリによる口座開設時の開設口座情報が早期に把握出来る

233 ：さくら沖之助：2019/10/01(火) 15:48:24.34 0.net

1.Web通帳明細が30年に(入出金明細より確認。レポート型だと一度で300件まで表示可能。300件以上は区切ること。多分窓口がある金融機関では最長。)
・参考に三菱UFJ銀行のEco通帳が10年(1か月〜2か月は入出金明細より確認、3か月〜10年は別途IBより申込(PDFにて提供、1申込:最高5年)。)

234 ：名無しさん：2019/10/01(火) 19:26:51.23 0.net

公式にも注意喚起あるがsmsでフィッシングメッセージきてるね
URL踏むと詐欺サイトに飛んで個人情報入力させようとするから注意
下記こんなの


＞お客さまの【三井住友銀行の口座】セキュリティ強化、カード・通帳一時利用停止、再開のお手続きの設定: ht◯ps://smdsc.j◯

235 ：名無しさん：2019/10/02(水) 19:44:46.72 M.net

三井住友銀行のATMで自分のUFJ銀行口座への入金無料って聞いたのに220円手数料取られた。おにぎり二つ216円の昼食代返せクソ銀行。
店舗外ATMってなんだそりゃ。

236 ：名無しさん：2019/10/02(水) 20:30:03.13 0.net

>>235
視覚障害者氏ねや！
ATMコーナーにシールやWebにも掲載しているぞ！

237 ：名無しさん：2019/10/02(水) 21:28:34.35 0.net

※12 ATMコーナー入口などに識別ステッカーが掲示されている店舗が対象になります。

対象外だとステッカーなかったりする？

238 ：名無しさん：2019/10/02(水) 21:34:01.87 0.net

>>237
基本的には対象外のシールが貼ってある

239 ：名無しさん：2019/10/02(水) 21:45:25.88 0.net

>>237
対象外
https://i.imgur.com/A6r9ph2.jpg

対象
https://i.imgur.com/WOjTErX.jpg

240 ：名無しさん：2019/10/02(水) 21:46:03.72 M.net

三菱UFJ銀行・有人店舗のATM
カード差し込み口
http://776town.net/uploader/img/up152685.jpg
仕切り板に貼り紙
http://776town.net/uploader/img/up152686.jpg

有人店舗でないATMには入口にA3サイズの貼り紙
三井住友には赤い貼り紙で三菱UFJのカード無料で使える
三菱UFJには緑の貼り紙で三井住友のカードが無料で使えると書いてある

店舗外ATMコーナーというのは
スーパーやショッピングモールに併設、駅の中や駅前にポツンと１台か２台あるやつ、雑居ビルの１階に間借りなど

241 ：名無しさん：2019/10/03(木) 08:46:06.00 M.net

>>236
WEBの情報見た上で「店舗外ATMって何だろな。使う前に手数料表示されるだろ」程度の認識で自分のUFJ銀行口座に入金した。
手数料金額が画面に表示されず、入金後の利用明細で手数料取られたことがわかった。利用したATMの左壁にWEBと同じ情報が貼ってあった。

スルガ銀行とか楽天銀行のコンビニATMからの入金も手数料かかるかも表示が画面に出るが、
手数料金額は表示されなくて実際手数料かからなかったから似た感じで三井住友銀行のATMから入金した。

手数料有料情報をATMに貼るならすぐ目につく正面に貼れ。
手数料金額を取る前に画面に出せ。

242 ：名無しさん：2019/10/03(木) 08:56:37.20 M.net

なぜ支店内ATMから自分のUFJ銀行口座入金が有料なのか。
UFJ銀行ATMから自分の三井住友銀行口座入金は無料なのに。

243 ：名無しさん：2019/10/03(木) 09:14:59.60 M.net

＞店舗外ATMって何だろな

昨日の投稿もだけどマジ知らなかったのか

244 ：永和信用金庫の職員を斬殺する：2019/10/03(木) 10:39:45.61 0.net

こいつらを斬殺しないと日本が沈没する、こいつらはデタラメな金銭消費貸借証書の悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウした

245 ：名無しさん：2019/10/03(木) 12:24:15.20 0.net

>>241
ADHD、視覚障害者氏ねや！
注意力が無い言いがかりクレーマー

246 ：名無しさん：2019/10/03(木) 14:05:07.97 0.net

iOSのアプリアップデート失敗

247 ：名無しさん：2019/10/03(木) 15:45:50.76 0.net

>>246
アプリ仏様になったん？

248 ：名無しさん：2019/10/03(木) 16:36:21.16 0.net

クラウドマークになってたから落としたらぐるぐるなってた。どーう処理されたかは不明

249 ：名無しさん：2019/10/03(木) 17:48:47.57 0.net

こういう知的障害者が間違えるから店舗外atmだけの相互利用は止めら方がよかったんだよ
やるんだったら店舗のatmも対象にしなきゃ

250 ：名無しさん：2019/10/03(木) 23:57:47.85 0.net

>>235,241
障害者は一律対象外

251 ：永和信用金庫の職員を斬殺して日本を救う：2019/10/04(金) 03:01:17.16 0.net

こいつらは絶対に殺す、デタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウして零細企業を次々に殺した重大犯人や

252 ：名無しさん：2019/10/04(金) 17:21:16.51 d.net

>>245
障害者差別で訴えます

253 ：名無しさん：2019/10/04(金) 17:45:27.69 0.net

>>252
同和氏ね

254 ：名無しさん：2019/10/04(金) 20:24:58.01 d.net

>>253
支那朝鮮大阪民国汚鮮土人、岩出同和部落民、丹波篠山同和部落民、福岡同和部落民と一緒にすんな、ドアホ！！

255 ：名無しさん：2019/10/04(金) 20:29:49.24 a.net

>>254
同和乙www

256 ：永和信用金庫の職員は零細企業をドンドン殺します：2019/10/05(土) 08:39:11.09 0.net

永和信用金庫の職員は客の口座から巨額の金利をジャンジャンドロボウして居ます

257 ：名無しさん：2019/10/05(土) 20:22:42.10 d.net

>>255
自己紹介しないでよ、穢多非人のくせに

258 ：名無しさん：2019/10/05(土) 20:35:19.78 0.net

>>257
氏ね

259 ：名無しさん：2019/10/06(日) 02:27:30.98 M.net

不可触民ワロタ

260 ：名無しさん：2019/10/06(日) 02:43:39.18 0.net

氏ね

261 ：永和信用金庫の役席は職員をボロクソに叱責します：2019/10/06(日) 03:08:39.37 0.net

永和信用金庫の職員は巨額の金利をドロボウされた被害者を告訴すると脅迫致します

262 ：名無しさん：2019/10/06(日) 16:16:40.32 0.net

差別で訴えるとか言ってる奴が差別するとかw

263 ：名無しさん：2019/10/06(日) 19:17:25.12 M.net

給与振込口座を別の銀行に変えるわ

264 ：名無しさん：2019/10/07(月) 00:39:42.37 K.net

>>225
三井住友銀行なら給与振込の反映は午前０時過ぎ。
他の都市銀行や大きい地方銀行もこんなもん。
ただし筑波銀行はやめとけ？ｗいつも午前９時前後にならないと反映されないから
東京スター銀行は午前３時前後に反映された

265 ：永和信用金庫の金利ドロボウ職員をブッ殺せ：2019/10/07(月) 00:49:09.69 0.net

こいつらはデタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウして零細企業をドンドン潰した極悪人や

266 ：名無しさん：2019/10/07(月) 17:54:03.01 0 ?2BP(1000).net

http://img.5ch.net/ico/u_pata.gif
三井住友銀行のラグビーのCMワロタ
ラグビーは味方にパスする時自分より後ろにいる人にパスしないと反則なのに
ここの銀行のCMは前にいる人にパスしてる
ろくにラグビーのルールもわからんやつにCM作らせるなよw

267 ：永和信用金庫は真面目な人は応募禁止：2019/10/08(火) 09:38:06.72 0.net

永和信用金庫は客の口座から巨額の金利をドロボウして零細企業をドンドン殺すアコギな仕事だからです

268 ：名無しさん：2019/10/08(火) 17:44:06.03 0.net

精神分裂症　吉田庄一

269 ：名無しさん：2019/10/09(水) 07:38:59.86 a.net

小切手帳１冊10,000円とかマジか…。

270 ：永和信用金庫の職員は全員客から巨額の金利をドロボウします：2019/10/09(水) 10:23:18.97 0.net

真面目な人は応募しないで下さい、客から巨額の金利をドロボウする人しか雇いません

271 ：永和信用金庫は客から巨額の金利をドロボウすると代表理事：2019/10/10(木) 03:03:46.12 0.net

永和信用金庫ではデタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウすると代表理事になれます

272 ：永和信用金庫の職員は全員金利ドロボウの専門家です：2019/10/11(金) 01:08:54.30 0.net

永和信用金庫の職員はアコギな人ばかりです、まともな人は居ません、真面目な人は他の金融機関を探して下さい

273 ：名無しさん：2019/10/11(金) 21:14:06.86 0.net

当時のリーマンの支店長が言った「オーソドックス」って言葉を
雑誌の中でまねして言ってやがんの　こっちが恥ずかしくなる
死ねばいいのに　吉田庄一のバカ

274 ：永和信用金庫に真面目な人は無理です：2019/10/13(Sun) 02:54:10 ID:0.net

永和信用金庫に就職したら毎日毎日客から巨額の金利をドロボウする恐ろしい仕事です

275 ：名無しさん：2019/10/15(火) 23:39:43.66 0.net

庄一だって
庄一だってさ
うんこみたいな名前
ぎゃあハハハハハハハッハハハハハハハハハハハハハハハーーーーー

276 ：永和信用金庫に就職した職員は客をドンドン殺します：2019/10/16(水) 20:55:32.04 0.net

手口はデタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウして客を次々に殺します

277 ：：2019/10/17(Thu) 11:53:36 ID:5YOAzgOhM.net

みどすけクリアファイル無料配布
https://www.sbc.co.jp/kojin/キャンペーン/nippons_goods_2019/

278 ：名無しさん：2019/10/18(金) 16:54:55.84 ID:593Mr3Eac

赤鼻の金貸しのくせに仕事するきあんのかよ
右翼に暗躍してもらわないとな　頼んますは　海江田

279 ：名無しさん：2019/10/19(土) 22:07:51.74 0.net

三井住友銀行からショートメッセージで
不正利用されてるってメール来てるけど
完全に不正流出してるやないか

多発してるらしいけど、俺のとこにも来たわ
内部にスパム社員おるぞ

280 ：名無しさん：2019/10/20(日) 00:07:21.09 0.net

三井住友使ってない人のとこにも来てるみたいよ
>>279

281 ：永和信用金庫に就職する人は客から巨額の金利をドロボウする人です：2019/10/20(Sun) 03:31:15 ID:0.net

普通の馬鹿な人は採用致しません、永和信用金庫では長く客の口座から巨額の金利をドロボウして来ました、今更金利ドロボウをやめられません

282 ：永和信用金庫の採用条件は客から巨額の金利をドロボウする人です：2019/10/20(日) 09:08:08.05 0.net

正直な人では務まりません

283 ：名無しさん：2019/10/22(火) 14:17:11.19 ID:nNkIUrVof

渡辺未来　0774‐95‐4550

借りた金、はよ金返さんかい！　借金ばばあが。 同志社の面汚し！

284 ：名無しさん：2019/10/22(火) 23:28:45.99 d.net

smbcnc.jp ←これ完全な詐欺サイト

285 ：永和信用金庫に就職したら客から巨額の金利をドロボウして貰います：2019/10/23(水) 01:21:14 ID:0.net

永和信用金庫は客を騙して口座から巨額の金利をドロボウする詐欺企業だからです

286 ：名無しさん：2019/10/23(水) 09:50:09.77 0.net

>>285
大阪万博を口実にまた、タスクヘブンのように口座から金を抜き去るんだろう。

287 ：名無しさん：2019/10/23(水) 11:02:50.60 a.net

前に旧ポイント使いきるためにSMBCダイレクトで定期預金作ったけど自動継続しか選択できなくて延々継続されてる
もちろんポイントの切れた継続分からはボーナス金利も付かず単に囲い込まれてるだけ

288 ：名無しさん：2019/10/23(水) 14:59:47.87 0.net

ったく銀行のババア社員どもはテキトーな知識なんだな
むしろいないほうが良いわ
窓口だけにしとけ
すぐに寄ってきて要件を聞くわりには「ネットのほうがー」「カードのほうがー」と嘘つく
たしかに手数料は変わるが、たかが百円、2百円
そのために個人情報を売れというわけだ
もしくはクレジットが借金であることに無頓着な人をはめこむために、
わざと「クレジット決済にしたほうが手数料が−」と言う
ほんと、ふざけんなと言いたい
クズが多すぎるわ
銀行は黙って金を預かり、黙って引き出せばええねん

自分たちの都合だけで、窓口を利率の高い保険勧誘などにしたいのはわからんでもないが、
限度というものがあるだろ
限度を忘れれば犬畜生と同じだ
気分悪いわ

289 ：名無しさん：2019/10/23(水) 15:33:49.55 a.net

>>288
みずほの方がエグいわwww

290 ：名無しさん：2019/10/23(水) 16:10:41.37 K.net

>>288-289
いやいや三菱東京UFJもなかなかひどいですよｗ

291 ：永和信用金庫の職員です：2019/10/23(水) 19:52:03.63 0.net

私達永和信用金庫の職員は客を騙して口座から巨額の金利をドロボウする詐欺師ばかりです、これからも客から巨額の金利をドロボウする詐欺犯罪に邁進します

292 ：名無しさん：2019/10/24(木) 02:17:14.66 0.net

>>277
教えてくれてありがとう。
勤務先近くの支店にはなかったけど、家族が出かけた時に貰ってきてくれた。

293 ：名無しさん：2019/10/25(金) 12:23:33.20 d.net

三井住友銀行って
今日の夜とか明日の朝に
楽天銀行やジャパンネットバンクから振り込みしても即事反映されますかね？　それとも月曜朝の振り込みになっちゃう？

294 ：名無しさん：2019/10/25(金) 13:00:50.68 a.net

>>293
ggrks!

295 ：名無しさん：2019/10/25(金) 18:52:41.98 0.net

>>293
楽天銀行、ジャパンネット銀行、共にモアタイム接続だから、即時振込される

296 ：名無しさん：2019/10/25(金) 21:36:24.30 0.net

kkbsk

297 ：永和信用金庫の職員から通告します：2019/10/26(土) 03:08:50.51 0.net

私達永和信用金庫は最初だけ貸出し金利を安くして後はデタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をジャンジャンドロボウ致します

298 ：名無しさん：2019/10/27(日) 17:33:50.75 0.net

他行の口座開設したから振込先口座を登録しようとしたら
10月9日からできなくなってる。

マネロン対策で振込先口座登録機能を停止しているのここだけだね。
振込手数料は高いわ、振込先口座登録はできないわで、ダメダメだわ。

299 ：名無しさん：2019/10/27(日) 18:49:24.36 M.net

>>298
振り込んだ後に登録できるようになったんでしたっけ

300 ：永和信用金庫の職員は客から金利をドロボウする為に生まれて来た：2019/10/31(木) 07:54:11.22 0HLWN.net

私達永和信用金庫の職員がデタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウするのは給料とボーナスと退職金をガッポリと貰う為に頑張って居ます

301 ：名無しさん：2019/11/02(土) 18:16:13.97 ID:eVyKqoFoB

スマートフォンだとパスワードカード申し込みできないのか？

302 ：名無しさん：2019/11/04(月) 07:07:05.57 0.net

いい加減に＠ローンに社名を替えろよ。
みずほ銀行もみずほファイナンスに行名を替えればいいんだ。

303 ：永和信用金庫の職員です金利ドロボウで何が悪いねん：2019/11/04(月) 10:46:46.50 0.net

私達永和信用金庫の職員は給料を沢山貰う為には弱い零細企業の口座から巨額の金利ドロボウします、

304 ：さくら沖之助：2019/11/06(水) 16:17:44.16 0.net

青葉台支店(旧:三井)が近隣に移転。

2020年3月16日(月)に新店舗へ移転いたします。
《移転後の住所：神奈川県横浜市青葉区青葉台2-8-20(パルテ青葉台3階)》

《移転前の住所:神奈川県横浜市青葉区青葉台2-5
東急田園都市線青葉台駅前》

305 ：永和信用金庫で客から巨額の金利をドロボウしました：2019/11/07(Thu) 20:03:38 ID:0.net

凄い快感です、デタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウする簡単な詐欺です、これは面白いわ

306 ：名無しさん：2019/11/08(金) 16:18:13 ID:0.net

あのバカまだ生きてるのかな　　
精神分裂症の吉田庄一

307 ：永和信用金庫では窓口に淫乱を抜擢します：2019/11/09(土) 02:29:39 ID:0.net

永和信用金庫の職員です、巨額の金利ドロボウ犯罪に淫乱は如何ですか

308 ：名無しさん：2019/11/10(日) 00:44:44 ID:0.net

情報セキュリティーサービスのラックは、同社が日本貿易保険（NEXI）のシステム
開発案件の不正入札に関与したと指摘された件について、「当社社員が不当に関与
したとは認識していない」というコメントを2018年10月25日に発表した。
政府が全額出資する特殊法人のNEXIは10月23日、次期貿易保険システム関連の入札
に際し不正があったと発表した。発表によると、ラックとシステム開発会社の日本科学技術研修所（日科技研、東京・渋谷）が応札に際し提出した提案書について、NEXIの元顧問が一部を作成するなど不適切な行為があったことを確認したとしている。

■経産省が不正の可能性指摘
入札は15〜17年に計5件実施され、開発の前段となる資産分析業務や業務設計支援など
4件を日科技研が、開発契約をラックがそれぞれ落札した。これらについてNEXIは7月
13日に経済産業省から不正の可能性について指摘を受け、調査委員会を設置。メール
の分析や関係者へのヒアリングなどを踏まえ元顧問に不適切な行為があったと結論づけた。
NEXI は10月23日付で調査報告書をウェブサイトで発表するとともに、NEXIの板東一彦
社長の報酬を6カ月にわたり10%減額する処分を発表した。ラックと日科技研に対しては、
同日付で契約解除を申し入れた。
これに対しラックは10月25日付でコメントを発表。社外の弁護士を含む調査委員会を
設置して調査中であることを明らかにするとともに、同社社員の関与を否定した。
そのうえで「今後の調査で新しい事実が判明した場合には、誠意をもって対応する」
と付言している。

309 ：永和信用金庫の窓口の淫乱を処罰します：2019/11/10(日) 01:34:24.70 0.net

こいつらが客の口座から巨額の金利ドロボウ犯罪の元凶です、支店で顔を見てください

310 ：名無しさん：2019/11/11(月) 08:48:09.39 0.net

海外の銀行は、FATFのガイドラインに沿ってない仮想通貨取引所との提携を解除する銀行も目立ってきた
日本の取引所の命運はいかに。日本国内は仮想通貨取引所にやさしいよねー
前回の審査でマネロン天国のレッテルを貼られた日本
今度はどうなるかな

銀行がどんなに頑張って
アンチマネロン/テロ資金供与防止を実施しても
提携してる仮想通貨取引所がザルだといみがいないからな

311 ：名無しさん：2019/11/11(月) 08:53:40.22 0.net

>>310
ビットコイン市場は、マネロンとテロ資金供与の巣窟か？！
未だに、メールアドレスだけで登録できる取引所が存在する。

仮想通貨取引所bitfinexの資金を日本円換算で約830億円管理していた
Crypto CapitalのCEOが、国際的な麻薬組織の構成員として
活動していたことが発覚、逮捕された。

BITFINEXは、アメリカでビットコインの価格操作の件
で集団訴訟に発展している。被告企業である

https://www.theblockcrypto.com/post/44591/ceo-of-crypto-capital-arrested-in-alleged-money-laundering-operation

報道によれば、モリナ・リー容疑者は。Crypto Capitalの
CEOは国際的な麻薬組織の構成員として活動しており、
コロンビアの麻薬カルテルの為に仮想通貨を使ったマネ
ーロンダリングを仮想通貨取引所BITFINEXを利用して行
ったとされている。

モリナ・リー容疑者はギリシャで拘束され、ポーランド
へ移送された。
ポーランド当局は、現地の銀行で預金されていた15億ポ
ーランドズロチ（約422億円）を押収