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楽天銀行(旧イーバンク) 147
- 522 :名無しさん :2019/11/14(木) 19:48:14.24 ID:KYJaTscl0.net
- FATFは仮想通貨関連は随時更新してるし対応するコスト半端ないな
FATFがデジタルIDの新ガイダンスを発表 仮想通貨取引所も対象に
Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
http://www.fatf-gafi.org//publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html #FATF @FATFNewsさんから #btc
顧客に対する審査では、口座開設時のKYCを行うほか、取引履歴の調査といった継続的な審査プロセスも行う必要があるとしている。
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