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楽天銀行149【旧イーバンク】
- 761 :ちゃんばば:2020/06/16(火) 04:22:18.06 ID:I5id7oEa0.net
- >>758
彼は本人確認書類で何が必要か良く分かっていない気もする。
本人確認って、銀行が好き好んでやってるのではなく、犯罪収益移転防止法で強要されているので、そのくらい良いだろ?みたいな裁量権は銀行には無いぞ。
法令で言われるがままだよな。
で、国はFATFから色々言われる。
最近はアメリカの3000ドルルールを1000ドルだろうが!と突っ込まれてたのを見たな。ジャイアンのアメリカでも突っ込まれてた。
日本の振込10万円超え本人確認ルールも、FATFの1000ドルルールが基準だったはず。
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