楽天銀行(旧イーバンク) 131 【口座凍結祭り中】

334 ：ちゃんばば：2015/10/07(水) 19:28:59.93 0.net

>>327
>いい加減なモニタリングシステム

なのだろうか？
>(4)多数の者に頻繁に送金を行う口座に係る取引。特に、送金を行う直前に多額の入金が行われる場合。
http://www.fsa.go.jp/str/jirei/index.html
とかに、もろ一致するのでは？
多額の取引はATMではさせない様に1日50万円までに絞ったら、多額の定義が50万円超にすべきな気もするけど。
>(2)多額の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。
とかも。これだけを条件にしているのは金融庁だよ。
給料日の数日前には給与振込に使ってる銀行に振込む。
月末には多くの取引先と振り込みし合うだろうし。
テロリストの末端活動員への活動資金の振込や麻薬の売買の振込は効果的に阻止出来て、でも他の白には迷惑を掛けない設定って無理じゃね？
bitcoinの取引所のcoincheckも少し前に楽天銀行凍結されていたが、もしかしてサイトに銀行口座晒してないと凍結されやすい？
通販屋でも晒してるところと、いないところがある。
登記って同一市町村での独占使用で、名義人名だけであの会社とは判断し難いよな。