楽天銀行(旧イーバンク) 131 【口座凍結祭り中】

ちゃんばば

>>763
>この箇所って口座凍結したらどのみち客にはバレるが
事前または気づかない間には情報を漏らさないって意味だよ。

届出は警察に回って、警察がその対応が出来るまで金融庁は全部又は一部を制限（凍結）しろと指導してるのでは？
毎日の様に使っている場合は凍結に直ぐ気づくが、疑いが晴れない限り凍結は続く。
届出した事を漏らしちゃいけないとはっきり書いてあるのに、疑いで凍結したと言ったら高飛び出来るよ。
マネロンの疑いがあるので金融庁経由で警察にちくりましたと言ったら、逃げれるでしょ。
警察が判断した後もと言う意味で無いのは理解してるが、警察の判断が出る10営業日くらい前に届け出た事を告げたら、
他の資産引き出したり、株や自動車売って別の銀行使って海外に送金出来るよ。

楽天銀行は理由を教えてくれないって話も出てたよね。
実際に教えていない例がある。

凍結後には漏らして良い根拠って何？
どっかに書いてあった？

>>773
全銀協の規定を論じるのならリンク張った方が良いんじゃね？
あと>>762の
>全国銀行協会では、法の施行（平成20年6月）にあわせ
>振り込め詐欺救済法に係る「事務取扱手続」を制定し
って古い。
25年4月1日施行の改正ので24年10月の金融庁総務企画局企画課調査室が出してる「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」に制限の指導がある。